CBI表示，Gitanjali Group骗取了488.6亿卢比的PNB

在旁遮普国家银行（Punjab National Bank）提出投诉后，CBI周五对亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）叔叔Mehul Choksi提倡的Gitanjali集团发起了新的FIR，并向国际刑警组织（Inpol）进行了定位。

官员说，新的飞行情报区是基于2月13日PNB的投诉。他们说，据其称，PNB的所谓损失超过488.6亿卢比。

该机构在周五还对孟买，浦那，苏拉特，斋浦尔，海得拉巴和哥印拜陀的20个地方的Gitanjali集团进行了搜查。

CBI发言人今天在这里说：“搜索是在属于Mehul Choksy的Gitanjali集团，被告公司的其他董事以及其他集团工厂和工厂（包括办公室，工厂和住宅）的地点进行的。”

据称，被告PNB官员与私人合谋向印度银行的海外分支机构发送了未经授权的承诺书（LoUs）和外国信用证，以向被告公司的供应商释放资金或清算被告公司的债务。

官员们还说，中央机构与国际刑警组织联系，要求发布“扩散通知”，该通知旨在寻找一个人。

“（扩散）这种通知的形式不像通知书那样正式，但也用于请求逮捕或安置个人或与警方调查有关的其他信息。传播是由国家协调机构（在这种情况下为CBI）直接分发给他们选择的成员国或整个国际刑警组织成员的，并同时记录在国际刑警信息系统中，”国际刑警网站说。

他们说，CBI有信心在今天之前找到莫迪及其家人。

据称，莫迪曾在PNB中进行了价值11400亿卢比的欺诈交易，他于1月的第一周离开了该国。

这位拥有印度护照的46岁老人于1月1日离开印度，而他的兄弟比利时公民尼舍尔（Nishal）于当天离开该国。他们说，但是，必须调查他们是否一起旅行。

官员说，莫迪的妻子阿美（Ami）是美国公民，于1月6日离开，他的生意Mehul Choksi于1月4日离开。

CBI和执法局已与政府联系，要求撤销Modi和Choksi的护照。

这位亿万富翁钻石商人自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人名单上，由于涉嫌欺骗国营的PNB至28亿卢比，CBI以及妻子，兄弟和Choksi于1月31日被其预订。 。

在第一笔投诉的两周之内，该银行再次与CBI取得联系，提供了更多有关超过1,140亿卢比的交易的详细信息。

他们说，关于PNB为什么不向CBI发送投诉并决定分期付款的问题，也由该机构负责。

这位官员说，该银行在向CBI提出的三项投诉中声称，迄今为止，它已发现150份由其官员在与莫迪及该案中的另一名被告人欺骗下签发的承诺书。

贷款书是一家银行向其他银行的分支机构发出的安慰信，外国分支机构以此为基础向购买者提供信贷。