知情人士说，执法局（ED）已与国际刑警组织联系，找到了被指控存在旁遮普国家银行（PNB）欺诈案的钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）及其家人。
据消息来源称，该机构上周向国际刑警组织发送了请求，目的是寻找并逮捕在1月的第一周（与中央调查局（CBI）一起报告该骗局的几周前）与家人一起离开该国的莫迪，正在调查此案中的犯罪行为。
此举是ED和CBI进行资金追踪调查的一部分，因为Modi及其商业伙伴和Gitanjali Group发起人叔叔Mehul Choksi因欺诈PNB而被登记。
自2013年以来，莫迪就一直是印度富豪和名人的名单上的常客，以及他的集团公司-Diamond R US，Stellar Diamond和Solar Exports-以及其他涉嫌参与1,350亿卢比的骗局，PNB承认这一骗局2月，导致该国银行系统发生大规模动荡。也请阅读：PNB欺诈：ED逮捕了Nirav Modi的Firestar Diamond副总裁S S Wadhwa
CBI在2月份还与国际刑警组织联系，要求对Modi发出扩散通知以找到他。
莫迪的妻子阿美（Ami）是美国公民，于1月6日离开，其叔叔乔克西（Choksi）于1月4日离开。
PNB在对CBI的不同投诉中声称，其官员经与Modi以及其他被指控在此案中的被告伪造了几份承诺书（LoU），造成了巨大损失。
LoU是一家银行向其他银行的分支机构发出的安慰函，外国分支机构以此为基础向购买者提供信贷。
在对该案进行的调查中，ED于周二逮捕了Modi的Firestar集团副总裁Shyam Sunder Wadhwa，迄今为止，它已在全国251家物业中进行了搜查，并缴获了钻石，黄金，珍珠，宝石和半宝石。
ED还声称已将属于其业务组的不动产附加到7,638千万卢比。
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