根据外国黑钱法律，所得税部门针对涉嫌在国外持有非法资产的1400亿卢比PNB欺诈案的钻石交易商Nirav Modi拍了三张通知。
税务局在向常设财务委员会提交的行动报告中说：“针对Nirav Modi发布了《黑钱（未披露的外汇收入和资产）和2015年征收税法》的三项通知，第10（1）条。” 。
已对莫迪发出逮捕令。它补充说：“针对《所得税法》第276C（1），227A和278条规定的31个人/个人/实体提起的补充起诉投诉。”
此外，所得税部门在孟买，苏拉特，斋浦尔和德里等多个城市拥有32处不动产。Nirav Modi集团的141个银行帐户/ FDs的贷方余额为14亿卢比。
该部门还附加了173件画作和艺术品，并对Modi提起了4起起诉。
“根据IT部门的要求，移民局已于2018年2月22日对Nirav Modi发出了警告通知/蓝色角落通知。有效期至2019年2月21日。”
莫迪，他的叔叔Mehul Choksi和其他人在国有旁遮普国家银行（PNB）的1400亿卢比欺诈案中被指控。
关于Gitanjali集团公司的发起人Choksi，税务局表示：“针对Mehul Choksi发出了“提防通知/蓝角通知”，有效期至2019年2月21日。
另请阅读：印度向英国发出请求，要求在PNB案件中将逃亡的Nirav Modi引渡根据I-T法案281B，在孟买有多达7家不动产属于Gitanjali集团。还临时附上了集团子公司的价值1,278千万卢比的土地，建筑物和固定资产。另外，还附有244个银行帐户/ FD，总贷方余额为101.78千万卢比。
在对坎普的Rotomac集团洗钱的调查中，据称存在369.5亿卢比的银行贷款欺诈，税务局表示，IT当局已扣押了4个不动产和29个银行帐户。
“已经对罗托马克集团的主要人物维克拉姆·科塔里（Vikram Kothari）提出了六项起诉。M / s Rotomac Global（P）Ltd已被进一步起诉18项。”
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