执法局（ED）已附加了价值110亿卢比的财产，与12月11日已故走私贩子和毒贩Iqbal Mirchi的家人有关。
该机构提交了一份价值12,000页的案情表，其中列出了16人的姓名，其中包括Dewan Housing Finance非执行董事Dheeraj Dhawan，Mirchi的妻子Hazara Menon和他的两个孩子。
另请参阅/ Iqbal Mirchi PMLA案例：ED文件收费表
关该机构在12月11日发布的新闻稿中表示，Mirchi是国际毒品交易商和走私者，积累了大量财富，并在全球范围内收购了不动产和商业。
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在第一份临时扣押令中，2010年价值76.32千万卢比的不动产已被临时扣押。这些物业包括孟买Worli的CEEJAY House的三楼和四楼，孟买Tardeo的Arun Chambers的办公场所，Sahil Bungalow的三个公寓，Worli的孟买，Crawford Market的三个主要商业商店，孟买和平房和土地罗纳瓦拉的土地超过五英亩。这些财产由伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）以其家人和亲戚的名义购得。
根据《 ED》的发布，“根据PMLA进行的调查显示，Mirchi间接拥有孟买及其周边地区的各种物业。他的家人拥有Ceejay楼三楼和四楼的14,000平方英尺面积，这是孟买Worli的15楼主要商业物业。此属性由Millennium Developer Pvt Limited重新开发。调查还显示，该地块的某些部分较早时拥有一个MK Mohammad。伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）与穆罕默德·穆罕默德（MK Mohammed）达成协议，以妻子哈吉拉·梅蒙（Hajra Memon）的名义以90万卢比的价格收购该物业的权利，该协议于1986年执行。尽管在1986年仅支付了20,000卢比，但该物业的所有权是由伊克巴尔·梅蒙（Iqbal Memon）于1986年本身接管的，他开始经营迪斯科舞厅，名为“渔人码头”。后来在重建时，以妻子哈杰拉·梅蒙（Hajra Memon）和儿子的名义，在Worli Area新建的Ceejay房屋的三楼和四楼给了Mirchi 14,000平方英尺的土地。
该新闻稿进一步写道：“在同一时期，Mirchi还以其亲戚的名义收购了另外三个主要物业，即Sahil Bunglow的三个单位。为了隐藏购置房产的资金的犯罪根源，他以妻子哈吉拉·梅蒙（Hajra Memon），姐姐Zaibunnisaa Mohd Memon和兄弟阿斯兰·商户（Aslam Merchant）的名义购买了一个公寓。当Aslam商人将其和Zaibunnisaa Menon（作为她的继承人）的财产份额赠予其妻子Hajra Memom和儿子Junaid Memon时，意图就变得很清楚。整个财产由Iqbal Memon家族拥有。此物业由Iqbal Memon从一个Iqbal Doodhwala购买。Lonawala的物业更名为Hajra Iqbal Memon。2005年，该公司的所有权被无偿转让给M / s White Water Developers Limited，该公司由Iqbal Mirchi的紧密联系人Humayun Merchant成立。在2010年，白水开发商有限公司的董事职位移交给了伊克巴尔·梅蒙的两个儿子Junaid Iqbal Memon和Asif Iqbal Memon。”
“在第二份临时附加令中，附加了3处市值约为50亿卢比的物业。这些属性位于孟买Worli黄金地段的Rabia Mansion，Marium Lodge和Sea View。调查显示，M / s Sunblink Realty Pvt Limited除了购买的154千万卢比（约）外，还向印度的各个人/实体（包括Mirchi）支付了总计11.180亿卢比的这些房地产开发权购买费用到迪拜的伊克巴尔·米尔奇（Iqbal Mirchi）。从在迪拜获得的收益中，Iqbal Memon以9300万迪拉姆的价格在迪拜购买了一家酒店，即Midwest Apartment。根据PMLA进行的调查显示，这些财产的所有权仍归Yusuf Mohammed爵士爵士所有，该家族与Mirchi积极勾结，并代表Mirchi担任代理所有人，并且由于该财产涉及洗钱，因此该财产也已经存在。临时附加在PMLA下”，请阅读该新闻稿。
ED澄清了媒体报道，其中提到Praful Patel的财产已被附加。CeeJay House附带的财产位于3楼和4楼，这是在与Millennium Developers签订的租金协议中，给了Hajra Memon（伊克巴尔·米奇的妻子）和她的两个儿子的。郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
