PNB骗局：法院针对Choksi的Nirav Modi发出不可保释的认股权证

一家特别法庭周六发布了针对钻石交易商Nirav Modi和Mehul Choksi的涉嫌1,410亿卢比旁遮普国家银行骗局的非保释认股权证（NBWs）。

根据预防洗钱法（PMLA）成立的法院根据执法局（ED）提交的申请发布了NBW，执法局是上个月登记的银行欺诈案件的调查机构之一。

ED早些时候曾向涉嫌诈骗案的主要被告Modi和Choksi发出传票，要求他们出庭。

另请阅读：PNB负责人Sunil Mehta承认在LoUs骗局中串通员工，但是，据称在刑事案件登记之前已离开该国的两名钻石交易商未能在ED出庭，促进了该机构将PMLA法院移交给发行NBW反对他们。

2月27日，教育署已动议法院寻求对莫迪的NBW。

另请阅读：尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的公司未在美国破产申请中将PNB列为债权人。该机构已告诉法院，已向莫迪发出三张传票以出庭。

“我们向乔克西发出了三张传票。他既没有对这些传票做出回应，也没有出庭。” ED特别检察官Hiten Venegaonkar在3月1日告诉M S Azmi法官主持的特别法庭。在PNB将Choksi拥有的Gitanjali Gems的另外130亿卢比归功于PNB之后，欺诈金额增加至1,270亿卢比。这样一来，归因于Gitanjali的总金额增加到610亿卢比。