由于担心黑钱流入股票市场，周五由最高法院任命的SIT要求监管机构Sebi强制确定通过有争议的P-Note途径流入的外国资金的真正所有者，并对那些利用股票进行逃税的人进行起诉。特别调查小组在其关于检查黑钱威胁所需步骤的第三份报告中表示，塞比禁止个人和公司进入股票市场是不够的，监管机构需要启动起诉程序并采取一切必要的“预防措施”。和惩罚性的行为。SIT还质疑P-Notes目前可转让性质的做法，并说：“ Sebi需要研究允许转让P-Notes的条款是否对减轻外国投资有任何好处”。
P债券或参与式债券通常是外国机构投资者（FII）或其联系人针对基础印度证券在国外发行的离岸衍生工具。多年来，尽管对P票据的准则已严格收紧，但它们仍受到外国投资者的欢迎，因为它们允许他们在印度市场进行投资而无需承受直接投资于印度的大量成本和时间。为了防止滥用长期资本收益税（LTCG）进行洗钱，小组建议采取一系列措施，例如由Sebi建立“有效的监督机制”来研究股价的这种异常上涨。
SIT指出，监管机构拥有强大的IT基础架构，可以生成有关此类活动的危险信号，并表示“这些危险信号可以建立在交易量，对交易量有贡献的实体，通过其年度回报的公司财务背景以及任何其他指标上”。为了使这种威慑机制更加严格，SIT表示，禁止从证券市场逃税的实体（通过股票市场逃税）是不够的。它说：“如果已经确定，股票平台被滥用来获取长期特惠担保利益，则应根据《塞比法》的有关条款一律发起起诉。”
关最近，塞比禁止通过证券市场平台进行的涉嫌逃税和洗钱活动，将超过250个实体，包括个人和公司，禁止进入证券市场。为了防止滥用P-Notes，专家组建议获取有关“受益所有权”的信息至关重要。它指出：“ Sebi需要研究上面提出的问题，并提出法规，以了解P-Notes / ODI的“最终受益所有人”。
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