美国密切关注丹斯克银行洗钱案

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哥本哈根（路透社）-美国当局正在密切关注对丹麦银行（Danke Bank，CO：DANSKE）的调查，该指控称丹麦最大的贷方已通过其爱沙尼亚分行涉嫌洗钱。

投资者正在关注可能由美国主导的罚款的迹象，这将是该行的又一重大打击。随着丑闻的破裂，该行的股价在过去六个月中下跌了逾五分之一。

美国财政部恐怖主义融资助理部长马歇尔·比林格斯利（Marshall Billingslea）对丹麦日报《柏林新闻》说：“我们正在密切关注这一案件。”

他拒绝证实美国当局是否已经开始对丹斯克银行进行调查，丹麦和爱沙尼亚都在对此进行调查。

他对报纸说：“但是，我们与丹麦以及爱沙尼亚的当局有着密切的合作。”

丹麦银行发言人拒绝评论该行与美国当局之间可能进行的对话。

他在给路透社的一封电子邮件评论中说：“完全自然而然的是，包括美国在内的不同当局都对爱沙尼亚的案件感兴趣。”他补充说，如果需要，该银行将向当局提供信息。

该银行已承认其在爱沙尼亚的反洗钱控制措施存在缺陷，并已启动了自己的调查，调查结果有望在9月份进行。

爱沙尼亚和丹麦检察官已开始对价值数十亿丹麦克朗的交易进行刑事调查，这可能是犯罪洗钱活动的一部分。

尽管该银行在美国没有银行执照，但它有一个以美​​元计价的债券计划，其爱沙尼亚分行的美元客户流量很大，这可能会增加美国监管机构的兴趣。

目前，分析师平均估计潜在罚款约为40亿丹麦克朗（6.28亿美元）。