尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在1月的第一周与家人一起离开印度

官员说，亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）于1月1日离开该国，就在CBI于1月29日收到旁遮普国家银行（Punjab National Bank）关于28亿卢比的欺诈行为的投诉之前。

官员说，他的比利时公民弟弟尼沙尔也于1月1日离开该国，而美国公民的妻子阿米（Ami）和印度合作伙伴Gitanjali珠宝连锁店的印度合伙人Mehul Choksi于1月6日离开。

他们说，该机构在针对所有四个人注册了第一份FIR之后发布了针对所有四个人的监视通告。

关

执法机构向所有出入境口岸发出了一个监视通告，以告知他们被告的动向。

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1月23日，也就是世界银行首次提出投诉的六天前，据信位于瑞士的莫迪也出席了世界新闻论坛，由印度新闻社发行的总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）与印度首席执行官合影。官员说，反对他到CBI。

这位官员说，这位钻石商是印度公民，但他的兄弟尼沙尔和妻子阿米不是印度国民。

尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人名单上，由于涉嫌欺骗国有的旁遮普国家银行（Punjab National Bank），CBI以及妻子，兄弟和商业伙伴Choksi于1月31日对其进行了预订。 280千万卢比。