法兰克福检察官办公室在一份声明中说，周四大约有170名刑事警察，检察官和税务检查员搜查了在法兰克福及其周围地区的六个德意志银行办事处，以洗钱指控。
检察官办公室说，调查人员正在调查两名德意志银行工作人员的活动，据称这些工作人员已帮助客户设立离岸公司洗钱。
它补充说，已从德意志银行没收了书面和电子商务文件，并且正在进行进一步调查。
关德意志银行证实了此次搜查，并补充说它正在与有关部门充分合作。
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检察官说，在调查人员审查了所谓的“离岸泄漏”和“巴拿马文件”之后，对该银行进行了更深入的调查。
所谓的巴拿马文件（Panama Papers）由巴拿马律师事务所摩萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）的数百万份文件构成，于2016年4月泄露给媒体。
包括瑞典贷款人Nordea和Handelsbanken在内的几家银行已经因违反这些文件而违反了洗钱规则，并已被金融监管机构罚款。
检察官正在调查德意志银行是否可能协助客户在避税天堂设立“离岸公司”，以便转移至德意志银行帐户的资金可以避开反洗钱措施。
仅在2016年，德意志银行在英属维尔京群岛注册的一家子公司就为900多家客户提供服务，交易额达3.11亿欧元。
检察官说，德意志银行的雇员被指控违反了职责，其疏于报告涉嫌逃税计划的客户和离岸公司的洗钱嫌疑。郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
