PMC银行骗局：ED针对HDIL启动器提交费用表

周一，执行局针对住房开发基础设施有限公司（HDIL）的发起人Rakesh Wadhawan和Sarang Wadhawan提起了与多方旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作社（PMC）银行诈骗案有关的指控。

该机构在根据《防止洗钱法》（PMLA）设立的特别法庭之前，提交了约7,000页的收费单。

Wadhawans已根据PMLA的各种规定进行了预订。

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这两人最初是由孟买警方的经济犯罪部门逮捕的，该部门正在调查这一骗局，后来于今年10月由教育部拘留。

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拥有约160万个存款人的PMC银行由于大量低估了呆滞贷款而于9月23日被置于RBI管理员的监督下六个月。

该银行在很长一段时间内，已向HDIL提供了超过670亿卢比的贷款，占其预付款总额的73％，并且由于这家破产公司的命运发生了变化，这使该公司陷入困境。

它的总贷款额约为900亿卢比，存款额超过11610亿卢比。

RBI行动后，PMC银行储户在全市范围内进行了大规模抗议活动。

迄今为止，有12人，包括PMC银行和HDIL的高级官员，被EOW逮捕，涉嫌诈骗。