官员说，CBI今天逮捕了Nirav Modi的Fire Star Diamond总裁（财务）Vipul Ambani，涉嫌与旁遮普国家银行（PNB）的1,140亿卢比欺诈案有关，这是该案的首次高调逮捕。
他们说，另外四名高级管理人员也因该机构在骗局中注册的两个飞行情报区而被捕。
安巴尼与执行助理卡维塔·曼奇卡（Kavita Mankikar）和高级行政人员阿琼·帕蒂尔（Arjun Patil）因该机构注册的第一份FIR一起被捕，目前正在调查150份价值649.8亿卢比的承诺书（LoU）。
LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务连同应计利息一起支付给信贷银行。
他们说，Mankikar还是三家公司的授权签字人-Diamond R US，Stellar Diamond，Solar Exports，该公司在1月31日被该机构注册的FIR中列为被告。
官员说，亿万富翁钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），他的妻子阿米（Ami），兄弟尼沙尔（Nishal）和叔叔Mehul Choski也被任命为FIR的被告。
他们都在一月的第一周逃离了该国。
剩下的两个人– Nakshatra集团和Gitanjali集团的首席财务官Kapil Khandelwal和Gitanjali集团的经理Niten Shahi –因该机构于2月15日针对Choksi及其三个公司注册的第二个FIR而被捕， 他们说。
本案的调查涉及由PNB官员以欺诈手段发行的143个LOU，价值488.6亿卢比。
官员说，CBI今天对旁遮普国家银行的执行董事以及其他九名官员进行了质询，涉及向莫迪和乔克西发放了价值1,140亿卢比的担保。
他们说，对从莫迪的房屋中回收的文件进行分析后，CBI来到了阿里巴夫（Alibaugh）一座富丽堂皇的平房兼农舍，该周末是商界名人和孟买的宝莱坞度假胜地，该机构于今天下午开始在孟买进行搜索。
CBI的调查由一名联合主任级官员领导，该官员被认为是金融犯罪的王牌调查员，已经处理了在多个州触手可及的巨大金融欺诈行为。
在昨天逮捕三名PNB官员时，Bechhu Tiwari，Yashwant Joshi和Praful Sawant被捕，看来他们正试图把责任推给他们的同事-Gokulnath Shetty（已退休官员）和Manoj Kharat，他们被捕较早，他们说过。
这三名官员在孟买的一个特别法庭上受邀出席，该法庭将他们送交CBI拘留，直至3月3日。
官员说，蒂瓦里，乔希和索瓦特被委托对SWIFT消息发送的消息进行交叉检查和验证，并每天将其上传到PNB的核心银行解决方案系统，而据称他们没有这样做。
据称，Shetty和Kharat使用称为SWIFT（全球银行间金融电信协会）的银行系统国际消息传递系统发送了LoU的消息，该消息传递系统用于在全球银行之间传递指令以进行资金转移，但并未在银行系统中进行输入避免被发现。
根据这些指示和保证，资金由印度银行的海外分支机构释放。
该机构发现，乔希（Joshi）曾在2015-18年度期间担任外汇部门的II级官员，据称没有故意提交有关SWIFT消息的每日报告。官员说，据称他协助并教in了欺骗PNB的阴谋。
Sawant是I级官员，于2015年至2017年期间在该银行的外汇部门任职，他没有“故意”检查每天发送的SWIFT消息的详细信息，以及是否已将其输入到该银行的核心银行解决方案系统中。
该机构表示，他们与谢蒂和哈拉特勾结的“蓄意不作为”，导致PNB对外国银行的隐瞒和大规模债务继续存在。
今年1月，Nirav Modi和Mehul Choksi的公司联系PNB的孟买布雷迪路分公司，寻求LoU支付给供应商的款项时，该国最大的金融骗局之一浮出水面。
处理此案的官员要求在发出任何此类信函之前要求100％现金保证，公司官员表示以前从未寻求过此类保证。
该官员检查了未向Nirav Modi或Choksi的公司显示此类LoU的记录，这引起了怀疑。
据称，Shetty在过去七年中一直绕过PNB的核心银行系统，并以欺诈方式发行LoU。
CBI登记了两起案件-涉及Nirav Modi和Mehul Choksi-涉及150笔LoU，价值649.8亿卢比，第二笔涉及143 LOU，价值488.6亿卢比。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
