随着多家机构在国有的旁遮普国家银行（Punjab National Bank）侦查所谓的1300亿卢比的欺诈行为，印度储备银行（RBI）表示已进行了审查，此事目前正在审查中，以寻求“执法行动”。
中央银行在回应RTI询问时，还表示，它不时就各种审慎的监管问题向银行发出必要的指示，包括管理银行运作中固有的操作风险。
银行业监管机构被要求提供印度储备银行收到PNB涉嫌欺诈的信息并采取措施检查此类重复发生后采取的行动的详细信息，并称有关时限实施和加强“ SWIFT”相关操作控制的机密通知是于2月20日发行给公共和私人银行。
SWIFT（全球银行间金融电信协会）是全球性的邮件网络，被世界各地的金融机构用来通过预先分配的代码安全地交换彼此之间的信息和指令。
印度储备银行回应PTI通讯员提交的RTI申请说：“对此事进行了进一步的审查，并正在接受监督/执法行动的审查。”
不过，印度储备银行拒绝透露2月20日通函的更多细节，称其“根据2005年RTI法第8条第1款（a）项免于披露，因为其披露可能会不利地影响该机构的经济利益。 PNB最初于1月29日向印度储备银行报告了在孟买的布雷迪大厦分行发生的28亿卢比的欺诈事件。印度储备银行说，这些信息随后在欺诈报告平台下多次更新和修订。
然而，中央银行拒绝透露从PNB收到的涉嫌欺诈的详细通讯信息。
印度储备银行说：“鉴于调查当局正在对此事进行调查，并涉及第三方信息，所寻求的信息不予披露。”
在各种机构中，CBI正在调查亿万富翁珠宝商Nirav Modi及其叔叔和Gitanjali Gems发起人Mehul Choksi在PNB中涉嫌的超过1300亿卢比的欺诈行为。
执法局还针对Modi和Choksi提起了两个洗钱案件，以调查涉嫌的欺诈行为。
在2月开始对被告进行刑事调查之后，该案共进行了251次全国范围内的搜查，结果没收并扣押了钻石，黄金，宝石和半宝石以及其他动产和不动产。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
