ED加强行动以检查取消货币化后的金融犯罪，ED今天在全国50多个银行分支机构发起了“记录查询”操作，以通过这些渠道检测洗钱和哈瓦拉交易实例。
官员们说，执法局的多个团队在清晨扑灭了至少十家私人和公共部门银行的50多家分支机构，并与银行审计师一起“审查”了交易记录和账户对账单，并提供了重要信息。从金融侦探机构收集。
他们表示，ED团队已经根据位于德里，孟买，班加罗尔，海得拉巴，加尔各答，钦奈等主要城市的分支机构的业务记录开展了业务，这些分支机构已记录了最大数量的旧钞或大量现金。一口气或以交错方式存入银行帐户，导致怀疑可疑存款。
关官员们说，侦查人员和审计师正在“查看11月8日之后的银行交易记录”，并已向这些团队发布了指示，以确保正常工作和客户交易不会因此受到影响。
相关新闻巴西敦促印度削减鸡肉产品进口税巴西表示愿意从印度进口小麦，大米计划建立国家商业登记册：报告ED的任务是执行两项重要的法律以检查金融犯罪，即《防止洗钱法》（PMLA）和《外汇管理法》（FEMA），该法的来源是可疑交易报告（STR）和现金交易报告（CTR）。多家金融情报机构的扫描仪对银行进行了检查，并启动了检查可能出现的金融违规行为，洗钱和哈瓦拉交易的行动。
该机构最近逮捕了两名在德里分支机构工作的轴心银行雇员，同时调查了PMLA下的类似案件。
上周，ED还在全国40个地点进行了搜查，以检查与货币交易所，哈瓦拉交易商和其他人持有的黑钱。
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