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渣打银行的美国制裁审查得到延长

渣打银行周五表示,渣打银行已同意将其美国延期起诉协议(DPA)进一步延长至今年12月底。

StanChart于2012年12月与美国司法部和纽约州地方检察官办公室进入DPA,接受了它通过处理针对伊朗,缅甸,苏丹和利比亚等国的制裁目标付款而违反法律的行为。

该银行避免了起诉,以换取3.27亿美元的现金结算以及与美国当局达成的改善制裁合规的协议。

斯坦查特在一份声明中说:“该集团已采取了许多步骤,并在遵守DPA要求和加强其制裁合规计划方面取得了重大进展。”“但是该程序尚未达到DPA要求的标准。”

由于StanChart试图在独立监察员的监督下加强其控制,DPA在2014年延长了三年,在2017年11月又延长了9个月。

该银行还正在调查其是否在2007年之后继续违反与伊朗有关的制裁。

斯坦查特说:“该协议还表明该组织继续与正在进行的与美国制裁有关的调查进行合作,但还需要更多时间。”

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