泰斯·詹森（Teis Jensen）
哥本哈根（路透社）-丹斯克银行（CO：DANSKE）面临一项新的丹麦调查，涉嫌洗钱一天，此前该公司透露通过其爱沙尼亚支行支付了总计2000亿欧元（合2340亿美元）的款项，其中许多是可疑的。
丹斯克银行首席执行官托马斯·博根（Thomas Borgen）在接受调查后发现，该行已暴露出控制和合规方面的缺陷，周三辞职。
该银行的报告引发了广泛的政治批评，并说服丹麦金融服务管理局（FSA）重新审查了今年早些时候搁置的一桩案件，但据报道引起了美国当局的关注。
FSA负责人杰斯珀·伯格（Jesper Berg）周四对丹麦广播电视公司TV2表示：“我们正在重新开始对最初在5月关闭的银行的调查。”
尽管美国当局尚未透露他们是否正在调查这笔款项，其中许多来自俄罗斯和其他前苏联国家，但丹斯克银行的案子将在欧盟国家的议事日程中占据重要位置。
欧洲司法专员维拉·乔罗娃（Vera Jourova）周四表示，她将于10月2日与丹麦，芬兰和爱沙尼亚的财长讨论丹斯克银行案。
她在一次新闻发布会上说：“我想更好地理解主要错误发生在哪里，这纯粹是银行本身缺乏尽职调查的错，还是监管机构一级也存在一些错误。”布鲁塞尔
她还将与欧洲银行管理局讨论此案，以查看监管层是否犯了错误。
“严重失败”
丹麦首相拉斯莫克森（Lars Lokke Rasmussen）对该国最大贷款人所面临的失败表示担忧，称他对可疑付款的范围感到震惊，并敦促银行寻求更多答案。
拉斯穆森星期三晚在欧盟领导人在萨尔茨堡举行的一次会议上对记者说：“坦率地说，丹麦一直是这种规模的洗钱活动的中心。”
丹麦国家金融犯罪检察官在8月份表示已开始自己的调查之后，丹麦银行已经面临刑事调查。
总理说：“案件并没有因此而结束。”他指的是丹麦银行周三的报告。
竭力表明他们认真对待这一问题的政客们本周就一项新的反洗钱法达成了一致，该法律将把罚款额提高八倍，使其成为欧洲最严厉的罚款之一。
欧洲议会金融犯罪，逃税和避税问题特别委员会主席杰普·科弗德告诉路透社：“这是一个惊人的管理失败。”
他说：“应该解雇负责人，以表明这种失败有后果。”丹麦银行（Danske Bank）周三表示，已对现有和现任员工采取了行动。
在丹麦，丹麦经常在调查中被列为世界上腐败程度最低的国家之一，但政界人士批评丹斯克银行（Danske Bank）没有确切透露洗钱金额，也没有承担法律责任。
商业部长拉斯穆斯·贾洛夫（Rasmus Jarlov）周三对路透社表示，丹麦希望避免出现像拉脱维亚这样的情况，美国当局指控ABLV掩盖洗钱活动，导致该银行被拒绝提供美元资金，并迅速倒闭。
他说：“我们正在这里处理这件事，我们将严厉打击洗钱活动，我们希望这在国外已经引起注意。”
贾洛夫（Jarlov）和丹斯克银行（Danske Bank）董事会主席奥莱·安德森（Ole Andersen）均表示，不允许他们就此案与美国当局保持联系。
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