由于担心完全缺乏此类加密货币的监管制度，监管机构对此感到困惑，因为每个人的反重力比特币涨幅均超过100万卢比，散布着成千上万赚钱人的“故事”。骗局。
一位高级官员称，包括印度储备银行（RBI）和瑞典证券交易所（SEBI）以及各种政府机构在内的金融业监管机构将很快陷入困境，以准备一个框架来保护易受骗的投资者并打击可能试图操纵监管缺口的欺诈者。说过。
另一位官员补充说，桌上有很多提议，其中包括将旨在检查庞氏骗局或非法资金筹集活动，洗钱以及黑钱的产生和流通的现行法规应用于加密货币。
关这位官员说，人们担心的是，提供虚拟货币投资的众多计划突然激增，让人想起了1990年代印度的种植园骗局和1920年代美国的同名“庞兹”计划。
相关新闻回到电动汽车发展道路上，Hero MotoCorp将启动Duet Narayana Murthy劝告养老基金，银行将投资印度初创企业英国在印度启动了400万英镑的创新挑战基金关于是否应允许这种虚拟货币作为法定付款投标或投资尚无定论，尽管某些方面也提出了一些建议，允许它们进行必要的制衡。
官员们说，这个问题需要在最高层次上进行讨论，过去曾讨论过这个问题并将继续向前推进的论坛就是金融稳定与发展委员会（FSDC），其成员包括政府高级官员和监管人员。头
官员们说，也可能会开展更广泛的公众意识运动，以使人们意识到与在完全不受监管的领域（如比特币和其他此类虚拟货币）中的投资相关的巨大风险。
储备银行已经发出了有关此类风险的多个警告，同时重申它没有向任何实体或公司授予任何许可或授权以运行此类计划或处理比特币或任何虚拟货币。
自2013年以来，印度储备银行一直在发出此类警告，这是比特币激增首次引起印度人的注意，但由于许多此类VC的估值大幅飙升且印度的迅猛增长，风险现在已经成倍增加。初始代币发行（ICO）。
一些实体以首次公开募股（IPO）或为发行新股而建模，一些实体已开始借助ICO从包括HNI和其他个人在内的投资者那里筹集资金，他们被诱骗要求从比特币和股票获得巨额回报。其他此类变体-显然在数字世界中崭露头角，但也包括结婚礼物在内，也进入了现实世界。
这种趋势导致有人建议，监管资本市场的印度证券交易委员会（Sebi）应监管这一迄今未受管制的地区，但另一些人则建议虚拟货币最好属于RBI管辖范围，因为它们是支付工具。 。
最近的比特币价值激增-从年初的10,000美元跌至周四的20,000美元，随后数小时内暴跌20％-很大程度上归因于美国一些衍生品交易所计划开展交易在比特币相关的衍生物中。
官员们在可预见的未来排除了印度的任何此类举动，尽管据报道比特币已取代卢比成为世界第五大货币，总流通量接近3000亿美元。
官员们表示，由于比特币现象正迅速引起普通大众的注意，所有监管方面的空白都必须迅速填补，而且关于以其名义进行的欺诈活动的各种投诉已开始大量涌入。
除了财务风险（比特币的价值在数小时内大幅下跌）之外，监管机构还担心将其用于非法和非法活动，使用户无意中违反了反洗钱和打击资助恐怖主义行为法律。
一些不法实体沉迷于非法资金池活动（通常被称为庞氏骗局），也带来了担忧，他们承诺从比特币和其他变体的投资中获得巨大回报，他们声称这是通过区块链（一种分布式账本技术）产生的是为铸造比特币而创建的，它包含极其复杂的算法，每条链具有数千个节点。
有人怀疑某些所谓的加密货币和比特币投资实际上可能与任何由区块链开发的虚拟货币无关，而这只是骗局者设计的新方式来应对潮流，而他们所提供的可能是“ e-ponzi”。官员说。
在印度，“庞氏”一词通常用于非法集体投资计划，该规则是在1990年代以种植园公司的名义大举发起非法集资计划而引入的，该公司承诺从茶叶和其他种植园中获得丰厚的回报。
最近，以房地产，农产品，度假计划甚至奶牛场的名义出现了其他几种变体。监管者现在担心虚拟货币可能是该清单中的最新货币。
典型的“庞氏骗局”计划涉及经营者从投资者那里收取大量资金，并从他们自己的钱或从随后的投资者那里收取的钱向他们支付回报，而不是从经营这种计划的个人或实体所赚取的利润中支付。
此类活动在Charles Ponzi之后被称为“庞氏骗局”。CharlesPonzi在1920年代因部署此技术而臭名昭著，并承诺在45天之内获得50％的投资回报，并在90天之内获得100％的投资回报。郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
