官员说，CBI周四向亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi发出了新的传票，要求他们尽早参加调查，并向二人明确表示，他们“有义务”与调查机构合作。
该机构在2月19日，23日和28日发出了三张传票，要求他们尽早加入调查。他们被要求出席3月7日。
Gitanjali Gems的发起人Choksi在其律师发布的长达七页的信中说，由于护照和健康状况不佳，他不可能返回印度参加调查。
Choksi在一封详细的电子邮件中答复了CBI寻求其出庭的通知，称他的护照已被当局暂缓，他正在接受治疗。
他说，2月16日，他收到了护照办公室的一封电子邮件，其中说，由于“对印度的安全威胁”，他的旅行证件已被暂停。
但是，孟买地区护照办公室没有给他任何关于中止护照或他如何受到安全威胁的解释。
“由于我持续存在的健康问题，我也无法旅行。我在2018年2月的第一周进行了心脏手术，但仍然有待完成的心脏手术。由于存在肾脏危险，因此无法在所有静脉上完成整个手术，因此，我至少必须旅行四到六个月，”他说。
尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）收到了类似的回应，称他无法前往印度加入调查。
官员说，在一个简短的答复中，CBI“指示”他接近他们居住国的印度使团，以便立即安排他们前往印度的旅行。
他们说，该机构告诉他，他们“有义务参加调查”。
他们说，CBI早些时候要求他们加入与20亿美元诈骗案有关的调查，该诈骗案涉及从PNB在孟买的布雷迪之家分支机构欺诈性发行LoU和信用证（LC）。
LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务连同应计利息一起支付给授信银行。
据称，价值近20亿美元的贷款单位和信用证是通过SWIFT（全球银行间金融电信协会）的消息发给Choksi和Modi叔叔侄子二人的公司的。
据称这些消息未输入到PNB的银行软件中以绕过监视。
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