美国严格执行加密货币中的反洗钱规则：FinCEN负责人

纽约（路透社）-金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，美国政府将严格执行一项规定，要求从事货币服务业务（例如数字资产交易所和钱包服务提供商）的加密货币公司共享有关其客户的信息。 ），星期五说

作为反洗钱法规的一部分，“旅行规则”要求加密货币交易所验证其客户身份，识别3000美元或更高金额的原始交易方和受益人，并将该信息传输给交易对手（如果存在）。

布兰科在纽约区块链分析公司Chainalysis主持的一次会议上说：“（旅行规则）适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望您遵守期限。”

“这就是我们的期望。您将遵守。我不知道震惊是什么。这并不新鲜，”他补充说。

美国政府采取行动之际，加密货币犯罪猛增至数十亿美元，全球调查人员正与位于虚拟世界中心的主要洗钱中心进行斗争。Ciphertrace在8月发布的最新报告中表示，今年的加密货币盗窃，欺诈和欺诈可能超过43亿美元。

该旅行规则是FinCEN于1996年首次发布的，它是适用于所有美国金融机构的反洗钱标准的一部分。FinCEN在2013年3月将规则的适用范围扩大到了加密交易所，并且在今年5月，财政部确认了该指南。

政府行动是紧随美国财政部牵头的金融行动工作组（FATF）于6月发布的指导方针之后进行的。FATF是致力于打击洗钱和恐怖主义融资的政府间全球组织。FATF同样指示世界各地的加密货币交易所和监管机构遵守旅行法规，从今年6月开始，他们有大约一年的时间来这样做。

布兰科说：“自2014年以来，FinCEN ...一直在进行审查，包括对资金旅行规则的遵守情况。”他补充说，这是最常被提及的从事虚拟货币的货币服务业务的违规行为。

FinCENs可能关于旅行规则的指南在加密行业内造成了混乱，他们认为该规则不适用于他们。

美国区块链法证公司CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯（Dave Jevans）在较早的采访中表示，加密货币行业的人们对FinCEN的最新举动感到惊讶，因为数字货币从未被归类为货币，并且认为旅行规则不适用给他们。