ED在德里的十几个地点搜索违反FEMA的行为

执法局今天在德里的十几个地点进行了搜查，其中包括在前国会MLA的所在地，以调查其对违反外汇的案件。

该机构的官员说，根据《外汇管理法》（FEMA）的规定，搜寻人员在Kailash东部，Barakhamba路和南德里很少的商业和住宅场所进行搜查。

他们说，对前国会MLA从事房地产交易的房屋进行了搜查，并搜查了一名据称是哈瓦拉经营者的人。

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官员说，该行动正在首都的大约十二个地点进行。

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他们说，搜查是对ED最近对古吉拉特邦的一家制药公司进行的类似袭击的后续行动。

8月5日，该机构已按照FEMA的规定，搜索了瓦杜达拉，艾哈迈达巴德，孟买和德里的该制药集团的至少11个办公地点，这些地点被确定为位于瓦杜达的桑德萨拉公司集团。

在这种情况下，调查与涉嫌路由可疑资金（包括与政治有联系的资金）所产生的大量黑钱有关。

该机构在一份声明中说，该集团拥有的公司“沉迷于性质复杂且可疑的交易，并通过位于印度境内外的中介机构进行交易”。