泰斯·詹森（Teis Jensen）
哥本哈根（路透社）-曾经是俄罗斯最大的外汇管理公司的比尔·布劳德（Bill Browder）已在爱沙尼亚针对丹麦最大的贷方丹斯克银行（CO：DANSKE）提起新的刑事诉讼。
新的投诉发生在Browder过去两周就涉嫌在该行爱沙尼亚分行洗钱时向丹麦当局提起了投诉。
该银行上周表示，将放弃在爱沙尼亚进行的交易中应进行洗钱调查的利润。
爱沙尼亚检察官办公室证实，它已经收到了比尔·布劳德（Bill Browder）有关丹斯克银行的刑事申诉，但表示没有透露任何细节的自由。
发言人Kaarel Kallas告诉路透社，检察官办公室现在正在分析申诉，此后有十天的时间来决定是否将开始刑事调查。
他说：“总检察长办公室非常重视洗钱案件，如果投诉书中有足够的信息可以展开刑事调查，那么我们绝对会这样做。”
但是他说，根据爱沙尼亚法律，为了对洗钱案件提出指控，检察官还必须证明作为金钱来源的罪行。
他说：“这使事情变得更加困难。”
彭博社报道，新投诉针对的是在爱沙尼亚Danske Bank工作的26位银行家。
丹麦银行（Danske Bank）过去曾承认其在爱沙尼亚的反洗钱控制措施存在缺陷，并已启动了自己的调查，调查结果有望在9月发布。
丹斯克银行发言人在回应新的刑事申诉时说：“如果他们想与我们讨论此事，我们将一如既往地与当局进行建设性对话。”
今年，丹麦银行的股票下跌了22％。
比尔·布劳德没有立即回应路透社的置评请求。
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