汤姆·西姆斯（Tom Sims）
法兰克福（路透社）-德国的金融监管机构已命令德意志银行（DE：DBKGn）采取更多措施来防止洗钱和“恐怖主义融资”，并任命了第三方来评估进展。
BaFin周一表示，这是它首次在一家与洗钱有关的银行中作出这样的任命。
在一系列丑闻之后，欧洲监管机构正在加强对银行与客户交易的审查。
丹麦最大银行丹斯克银行（CO：DANSKE）的负责人上周辞职，此前该公司表示，一项调查显示，通过爱沙尼亚小型分支机构进行的2000亿欧元（合2360亿美元）付款中有许多是可疑的。
去年，德意志银行被罚款近7亿美元https://www.reuters.com/article/deutsche-mirrortrade-probe/deutsche-to-pay-425-mln-to-ny-regulator-over-russian-mirror- trades-idUSL1N1FK1JN用于允许洗钱。
这家德国最大的银行在一份声明中表示，已与BaFin达成协议，该行需要改进其流程以正确识别客户。
德意志银行（Deutsche Bank）说：“我们坚决致力于在符合法规的实践中进行操作，以识别我们的客户。”
BaFin和德意志银行均未提供该银行将采取的新措施的细节。
两名不愿透露姓名的知情人士说，没有新的丑闻或案件触发巴芬的举动。
路透社在八月报道说，德意志银行在充分识别客户及其财富来源的能力方面发现了进一步的缺陷。
巴芬表示，已任命毕马威会计师事务所为特别代表，为期三年，以评估德意志银行的进展。
干预是对银行声誉的又一打击。
德意志银行已进行了管理层变更，并宣布了一项战略改革，其中包括数千人裁员，并缩减了其全球投资银行的规模，因为它正努力从连续三年的亏损中恢复过来。
2017年1月，德意志银行同意就莫斯科，伦敦和纽约之间的人工交易向美国和英国监管机构支付6.3亿美元的罚款，当局称这笔交易曾被用来从俄罗斯洗钱100亿美元。
美联储于2017年5月对银行追加罚款4,100万美元，原因是该银行未能确保其系统能够检测到洗钱活动。
（1美元= 0.8480欧元）
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
